中信科移动通信技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-016

中信科移动通信技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日

（二）股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订《独立董事议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案8，关联股东为中国信息通信科技集团有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、尚红超

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2024年5月17日