南京我乐家居股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-022

南京我乐家居股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月16日

(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于2023年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于董事2024年度薪酬事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

NINA YANTI MIAO女士和王涛先生因同时担任公司董事，已主动回避表决。

7、议案名称：《关于监事2024年度薪酬事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于2024年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于计提大额信用减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1至议案4、议案6至议案12为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案5和议案13为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：朱芷琳、李彬莹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2024年5月17日