102版 信息披露  查看版面PDF

2024年

5月17日

查看其他日期

麦趣尔集团股份有限公司
关于2023年年度股东大会决议的公告

2024-05-17 来源:上海证券报

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2024-022

麦趣尔集团股份有限公司

关于2023年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月23日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。

1、会议召开情况:

(1)会议时间:现场会议时间为2024年5月16日(星期四)16:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月16日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

(2)会议地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

(3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式;

(4)会议召集人:公司董事会;

(5)现场会议主持人:公司董事长李勇先生;

(6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

2、会议出席情况:

出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计11人(代表12名股东),代表股份数58,612,203股,占公司总股本的33.66%,其中:

(1)出席本次现场会议的股东及股东代表共10人(代表11名股东),代表有效表决权的股份数58,532,203股,占公司总股本的33.61%

(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共1人,代表有效表决权的股份数80,000股,约占公司总股本的0.05%;

(3)参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东,下同)共4人,代表有效表决权的股份数77,440股,约占本次公司总股本的0.04%;

(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东及股东代理人经过认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决。

1、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

审议表决结果如下:

同意58,612,203股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过

2、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议表决结果如下:

同意58,612,203股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过

3、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议表决结果如下:

同意58,612,203股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过

4、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议表决结果如下:

同意58,612,203股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过

5、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

审议表决结果如下:

同意58,612,203股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况如下:

同意77,440股,占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过

6、审议《2024年日常关联交易预计报告》

审议表决结果如下:

同意308,160股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

关联人新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、李刚回避表决。

表决结果:该议案获得通过

7、审议《关于2024年度公司向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

审议表决结果如下:

同意58,612,203股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过

8、审议《关于董事、监事2024年度津贴、薪酬方案的议案》

审议表决结果如下:

同意58,612,203股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过

9、审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

审议表决结果如下:

同意58,612,203股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过

10、审议《关于向加盟商提供财务资助》的议案

审议表决结果如下:

同意58,612,203股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、会议备查文件

1、公司2023年年度股东大会决议;

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

特此公告!

麦趣尔集团股份有限公司

2024年5月17日