国泰新点软件股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-025

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2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日

（二）股东大会召开的地点：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中曹立斌、黄素龙、季忠明以通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中陈洲以通讯方式出席；

3、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中朱斌、吴旭东以通讯方式列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2023年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于确认2023年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于确认2023年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案5、7对中小投资者进行了单独计票；

3、部分议案相关关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李鹏、张强

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024年5月17日