深圳威迈斯新能源股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-018
深圳威迈斯新能源股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司2023年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2024年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2023年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案11为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会审议的议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案7、8、9的关联股东：万仁春、深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙）、刘钧、冯颖盈、杨学锋、姚顺已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：韩雪、欧阳婧娴
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳威迈斯新能源股份有限公司董事会
2024年5月17日
