中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十届董事会二〇二四年度第八次会议决议的公告
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2024-055
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十届董事会二〇二四年度第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会2024年度第8次会议通知于2024年5月8日以书面形式发出，会议于2024年5月16日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一） 审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程〉的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈关联交易管理制度〉的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二） 审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈关联交易管理制度〉的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三） 审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈关联交易管理制度〉的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四） 审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。
具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五） 审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六） 审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈关联交易管理制度〉的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十届董事会2024年度第8次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十六日
