成都秦川物联网科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2024-028
成都秦川物联网科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点:成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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注:截至股权登记日,公司总股本为168,000,000股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为10,436,909股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为157,563,091股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长邵泽华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于聘任2024年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的全部议案对中小投资者进行了单独计票。
2、除审议上述议案外,本次股东大会还听取了公司独立董事2023年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所
律师:唐琪、余东妮
2、律师见证结论意见:
综上,本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2024年5月18日