成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2024-035
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月17日9:15一15:00。
2、会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室
3、会议召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
4、召集人:公司董事会
本次股东大会的提案经公司第十届董事会第八次会议审议通过。
5、主持人:公司董事长高扬先生
6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
7、股东出席会议情况
本次出席现场会议的股东2人,代表股份55,728,533股,占上市公司总股份的15.7638%。
本次通过网络投票出席会议的股东7人,代表股份3,175,560股,占上市公司总股份的0.8983%。
本次出席会议的股东合计9人,代表股份58,904,093股,占上市公司总股份的16.6621%,其中,出席会议的中小股东7人,代表股份3,175,560股,占公司股份总数0.8983%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案,具体表决结果如下:
提案1.00 《2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况:
同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,857,760股,占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
提案2.00 《2023年度财务决算报告》
总表决情况:
同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,857,760股,占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
提案3.00 《2023年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,857,760股,占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
提案4.00 《2023年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,857,760股,占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
提案5.00 《2023年度内部控制评价报告》
总表决情况:
同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,857,760股,占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
提案6.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,857,760股,占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
提案7.00 《2023年度利润分配的预案》
总表决情况:
同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,857,760股,占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
提案8.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,857,760股,占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权 股份总数的2/3以上通过。
提案9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况:
同意55,729,333股,占出席会议所有股东所持股份的94.6103%;反对3,174,760股,占出席会议所有股东所持股份的5.3897%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意800股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0252%;反对3,174,760股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.9748%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
律师名称:刘洋、李舒薇
结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2024年5月17日