广东朝阳电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-018
广东朝阳电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日下午14:30。
（2）网络投票时间：2024年5月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）股东大会召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
2、股东出席情况：
股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计5人，代表股份62,506,100股，占公司有表决权股份总数的65.1105%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份62,500,000股，占公司有表决权股份总数的65.1042%；通过网络投票出席的股东2人，代表股份6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0064%。
出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）2人，代表股份6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0064%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《2023年度监事会工作报告》
表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
3、《2023年年度报告及摘要》
表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
4、《2023年度财务决算报告》
表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
5、《2023年度利润分配预案》
表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
6、《关于2024年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：同意62,500,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%；反对5,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9180%；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0820%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意62,505,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、《关于修订部分公司治理制度的议案》
8.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意62,505,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意62,505,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8.03《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意62,505,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、鲁莎莎律师出席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2024年5月17日
