上海芯导电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-017

上海芯导电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年05月17日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D幢）11 层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2024年董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2024年监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会还听取了《上海芯导电子科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：何晓恬、吉喆

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2024年5月18日