华闻传媒投资集团股份有限公司
第九届董事会2024年第七次临时会议决议公告
证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2024-034
华闻传媒投资集团股份有限公司
第九届董事会2024年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2024年第七次临时会议的会议通知于2024年5月16日以电子邮件的方式发出。会议于2024年5月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:委托出席的董事0人);会议由董事长宫玉国先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
审议并通过《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:2024-036)。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月十七日
证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2024-035
华闻传媒投资集团股份有限公司
第九届监事会2024年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2024年第二次临时会议的会议通知于2024年5月16日以电子邮件的方式发出。会议于2024年5月17日以通讯表决方式召开。应出席监事5人,实际出席监事5人(其中:委托出席的监事0人);会议由公司监事会主席刘波先生主持。本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
审议并通过《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
经审核,监事会认为公司对海南证监局责令改正措施决定需要整改的事项逐一进行整改,形成的整改报告如实反映了整改工作内容,整改措施切实可行,整改结果符合要求。监事会同意该整改报告。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
监 事 会
二○二四年五月十七日
证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2024-036
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于海南证监局对公司采取
责令改正措施决定的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》([2024]19号)(以下简称《决定书》),具体内容详见公司于2024年4月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到海南证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2024-023)。
公司收到《决定书》后高度重视,立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关子公司、部门负责人进行了通报传达,并召集相关人员对《决定书》中涉及问题进行全面梳理、分析研讨,同时根据相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定整改方案,明确整改责任,落实整改措施。
2024年5月17日,公司召开了第九届董事会2024年第七次临时会议及第九届监事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。现将具体整改情况公告如下:
一、公司实施的整改措施及完成情况
(一)问题一
事项描述:《决定书》指出“你公司与拉萨美娱传媒有限公司、拉萨美瑞广告传媒有限公司等客户开展了流量经营业务,业务实质系为客户提供代充值服务,你公司既不承担向客户转让商品的主要责任,也不承担存货风险,在该业务中的身份为代理人,你公司上述流量经营业务采用总额法确认收入依据不充分。”
整改措施:
1.公司会同子公司天津掌视广通信息技术有限公司(以下简称“掌视广通”)、北京国广光荣广告有限公司(以下简称“国广光荣”)对2021年度、2022年度、2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度开展的互联网广告业务,按照收入准则相关规定进行了重新梳理,以判断子公司在交易中的身份,发现掌视广通和国广光荣与部分供应商和客户之间开展的互联网广告业务中,掌视广通、国广光荣实际系代理人身份,应按照净额法确认收入,但上述互联网广告业务实际采用了总额法确认收入,形成前期会计差错。为此,公司采用追溯重述法对该会计差错进行更正,对2021年度、2022年度、2023年一季度、2023年半年度、2023年三季度财务报表进行了追溯调整。该事项已经于2024年4月26日召开的公司董事会审计委员会事前审议通过,并经于2024年4月28日召开的公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。同时亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次前期会计差错更正涉及的两期经审计财务报表出具了《关于华闻传媒投资集团股份有限公司前期差错更正情况的鉴证报告》(亚会专审字(2024)第01110033号)。公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2024-027)。
2.公司已组织相关业务人员及财务人员认真学习《企业会计准则》及深圳证券交易所规范性文件,特别是加强对《企业会计准则第14号一一收入(2017年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》的学习,夯实会计基础工作,提升会计核算水平和专业能力,进一步提高财务信息质量。
3.公司将持续发挥内部审计部门的监督职能,强化内部审计工作力度,同时加强公司财务部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通,确保财务核算专业性、规范性、准确性。
整改责任人:财务总监、财务部、掌视广通、国广光荣
整改期限:已完成,今后将持续规范。
(二)问题二
事项描述:《决定书》指出“你公司于2021年9月、12月将所持子公司部分股权分别转让给北京智成嘉业科技发展有限公司、青岛杰奥斯智能科技有限公司,交易金额累计34,589万元,占你公司交易时点最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的12.20%,你公司未及时披露上述重大交易情况。”
整改措施:
1.公司于2023年6月21日在指定信息披露媒体上发布了《关于对深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告》(公告编号:2023-020),补充披露了公司于2021年9月、12月将所持子公司部分股权分别转让给北京智成嘉业科技发展有限公司、青岛杰奥斯智能科技有限公司的交易事项,包括交易概述、关联关系或其他关系、审议程序及披露情况、交易时点交易对方及交易标的基本情况、定价依据、交易背景及目的和对上市公司的影响、会计处理过程等。
2.公司董事会秘书及董事会秘书部对上述重大交易未及时披露的问题进行了认真的梳理与检讨,并组织相关业务人员对《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规进行培训学习,进一步提高规范意识和业务水平,今后公司将严格遵守相关法律法规的要求,强化信息披露管理,确保信息披露质量。
3.公司从严规范重大交易事项的审批程序和信息披露标准的审查流程,特别是强化了公司董事会、董事长、董事会秘书及董事会秘书部对该类事项的决策、审查与监督,不断提升信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。
整改责任人:董事长、董事会秘书、董事会秘书部
整改期限:已完成,今后将持续规范。
二、总结
公司将以本次整改为契机,结合公司实际情况,认真持续地落实各项具体整改措施,后续将严格遵守有关规定,提升财务核算水平和规范运作水平,坚决杜绝此类事件的再次发生,维护公司及全体股东的利益,促进公司健康、稳定和持续发展。
三、备查文件
(一)董事会决议;
(二)监事会决议。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月十七日