中国石油集团资本股份有限公司2023年度股东大会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-014
中国石油集团资本股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1. 现场会议召开时间：2024年5月17日（周五）上午9:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15一15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室。
3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
5. 现场会议主持人：副董事长卢耀忠先生
6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
三、会议的出席情况
1. 出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东62人，代表股份10,531,540,144股，占公司总股份的83.3054%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人，代表公司有表决权的股份241,532,928股，占公司总股份的1.9105%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计61人，代表公司有表决权的股份10,290,007,216股，占公司总股份的81.3949%。
2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
2. 议案审议情况
（1）审议通过《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意10,530,779,744股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对745,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0071%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意414,279,709股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8168%；反对745,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1795%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。
（2）审议通过《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意10,530,779,744股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对745,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0071%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意414,279,709股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8168%；反对745,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1795%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。
（3）审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意10,530,779,744股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对745,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0071%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意414,279,709股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8168%；反对745,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1795%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。
（4）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意10,530,714,744股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对810,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意414,214,709股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8011%；反对810,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1952%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。
（5）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意10,531,458,444股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；反对81,700股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意414,958,409股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对81,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（6）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意10,530,718,644股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对787,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0075%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意414,218,609股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8021%；反对787,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1897%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。
（7）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意10,484,823,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5564%；反对46,700,851股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4434%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意368,323,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.7442%；反对46,700,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.2521%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。
本次会议还听取了独立董事作出的述职报告，具体内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：高怡敏、王婷
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 公司2023年度股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2024年5月18日
