武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-020

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月17日

（二）股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书龚本新出席了本次会议；公司副总经理石奕及公司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2023年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于〈未来三年分红回报规划（2024-2026）〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德（成都）律师事务所

律师：曹阳、宋丽均

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

2024年5月18日