青岛威奥轨道股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-035
青岛威奥轨道股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点：青岛市城阳区兴海支路3号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙汉本先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及子公司2024年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司及子公司2024年度对外提供担保及接受担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。
本次议案1-7、10-13为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过；本议案8、9为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、尚红超
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2024年5月17日
