浙江双元科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-027
浙江双元科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年05月20日
（二）股东大会召开的地点：杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书泮茜茜女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次股东大会的议案13为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、本次股东大会的议案5-13对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案7；
关联股东杭州凯毕特投资管理有限公司、郑建、杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）、胡美琴回避表决，其所持有表决权股份数量为39,695,000股。
5、本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、王淳莹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江双元科技股份有限公司董事会
2024年5月21日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
