天津卓朗信息科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-028
天津卓朗信息科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日
(二)股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王志刚先生主持。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书谷艳秋女士出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于独立董事2023年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2024年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于授权2024年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于授权2024年公司及控股子公司向持股5%以上股东及其关联方申请借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于授权公司2024年对外借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《分红管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于董事、高级管理人员2023年度报酬结算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于聘请公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于监事2023年度报酬结算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案6、议案8、议案13为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过；此外，议案9、议案10、议案11涉及关联交易事项，出席会议的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李科峰、张志强
2、律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2024年5月21日
