中源协和细胞基因工程股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-024

中源协和细胞基因工程股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由副董事长、总经理WANG HONGQI（王洪琦）先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事吴珊女士、独立董事罗明生先生通过线上方式参会，董事长龚虹嘉先生、独立董事裴端卿先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事李心童先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书杨新喆先生出席本次会议；公司高管和法务顾问列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司2023年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《公司2023年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《公司2024年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、张晓武

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2024年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议