会通新材料股份有限公司
2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-032

转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月20日召开，本次会议由公司董事会秘书张辰辰女士召集和主持，出席本次会议的持有人共121人，代表2024年员工持股计划份额4515.6000万份，占公司2024年员工持股计划已认购总份额的100%，占公司2024年员工持股计划总份额的98.70%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划》及《会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意4515.6000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（二） 审议通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举张洋、韩春春和李怀涛为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意4515.6000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（三） 审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划》和《会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人或授权资产管理机构行使股东权利；

4、管理持股计划利益分配；

5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

7、办理持股计划份额继承登记；

8、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

9、代表全体持有人签署相关文件；

10、负责与专业机构的对接工作；

11、持有人会议授权的其他职责；

12、《会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意4515.6000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2024年5月21日