博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-048
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月20日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事何幸先生因公务原因未出席；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于申请2024年度银行授信及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.00、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管理制度的议案
10.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.04、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.05、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.08、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.09、议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.10、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.11、议案名称：关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.12、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.13、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.14、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.15、议案名称：关于修订《内部审计管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.00、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
12.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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12.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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12.03、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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12.04、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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12.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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12.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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12.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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12.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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12.09、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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12.10、议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：关于股东大会同意认购对象免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称：关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案表决情况：议案8、议案10.01、议案11-23为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案11-23对中小投资者进行了单独计票。
3、议案11-15、议案17、议案19-23中，袁建栋及一致行动人钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，其所持有的表决权股份数量为162,880,636股，均回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：冯曼、卫丰
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2024年5月21日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
