益丰大药房连锁股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-045

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

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2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事柴敏刚因公未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘轶因公未出席会议；

3、董事会秘书范炜出席本次会议；公司部分其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度董事会报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2023年度监事会报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案5-6

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭龙、曾超鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2024年5月21日