无锡市太极实业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2024-033

无锡市太极实业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事赵远远先生因公请假，未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2023年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：监事会2023年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2023年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2023年度财务决算

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2024年度财务预算

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于2023年度公司董事和监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案经表决通过。

2、关联股东无锡产业发展集团有限公司回避了第6项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平律师、陈茜律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2024年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

太极实业2023年年度股东大会决议