厦门银行股份有限公司2023年度股东大会决议公告
证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-026
厦门银行股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年05月20日
(二)股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，姚志萍董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席12人，其中董事姚志萍、吴昕颢现场出席本次会议，董事王俊彦、毛玉洁、陈欣慰、黄金典、汤琼兰、独立董事宁向东、戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣以视频连线方式出席会议，董事李云祥因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事6人，出席5人，其中监事王建平、郑峰、周晓红现场出席本次会议，监事邓家驹、胡小雷以视频连线方式出席会议，监事吴灿鑫因公务原因未能出席会议；
3、董事会秘书谢彤华出席会议；公司其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：厦门银行股份有限公司关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：厦门银行股份有限公司关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：厦门银行股份有限公司关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：厦门银行股份有限公司关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：厦门银行股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：厦门银行股份有限公司关于2024年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：厦门银行股份有限公司关于聘请2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：厦门银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：厦门银行股份有限公司关于发行金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会第9项议案为特别决议事项，已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过。
2.涉及关联股东回避表决的议案8，出席本次股东大会的关联股东厦门金圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司、厦门国有资本资产管理有限公司、泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门市建潘集团有限公司、厦门金圆金控股份有限公司已回避表决。
3.除审议前述事项外，本次股东大会还听取了《厦门银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《厦门银行股份有限公司2023年度关联交易管理情况报告》《厦门银行股份有限公司2023年度董事会及董事履职评价报告》《厦门银行股份有限公司2023年度高级管理层及其成员履职评价报告》《厦门银行股份有限公司2023年度监事会及监事履职评价报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：许理想、潘舒原
2、律师见证结论意见：
厦门银行股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
2024年5月20日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
