浙江三花智能控制股份有限公司2023年度股东大会决议公告
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-038
浙江三花智能控制股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2024年5月20日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至2024年5月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生因公出差在外，由半数以上董事共
同推举董事陈雨忠先生主持本次会议。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共98人，代表有表决权股份2,259,373,815股，占公司有表决权股份总数的60.9570%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）95人，代表有表决权股份529,114,584股，占公司有表决权股份总数的14.2753%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为14人，代表有表决权股份为1,752,250,315股，占公司有表决权股份总数的47.2750%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共84人，代表有表决权股份507,123,500股，占公司有表决权股份总数的13.6820%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意2,254,348,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.7776％；反对5,025,311股，占出席会议所有股东所持股份的0.2224％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意524,089,173股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0502％；反对5,025,311股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9498％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意2,254,412,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.7804％；反对4,961,619股，占出席会议所有股东所持股份的0.2196％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意524,152,865股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0623％；反对4,961,619股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9377％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意2,252,237,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.6841％；反对7,136,619股，占出席会议所有股东所持股份的0.3159％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意521,977,865股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6512％；反对7,136,619股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3488％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《公司2023年度报告及其摘要》
表决结果：同意2,254,404,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.7801％；反对4,969,319股，占出席会议所有股东所持股份的0.2199％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意524,145,165股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0608％；反对4,969,319股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9392％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《公司2023年度利润分配预案》
表决结果：同意2,259,264,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对109,571股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意529,005,013股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9793％；反对109,571股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意2,255,908,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.8466％；反对1,286,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0569％；弃权2,178,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0964％。
其中，中小投资者的表决情况：同意525,649,402股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3451％；反对1,286,682股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2432％；弃权2,178,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4117％。
7、审议通过《关于开展资产池业务的议案》
表决结果：同意2,059,809,200股，占出席会议所有股东所持股份的91.1673％；反对196,787,011股，占出席会议所有股东所持股份的8.7098％；弃权2,777,604股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1229％。
其中，中小投资者的表决情况：同意329,549,969股，占出席会议的中小股东所持股份的62.2833％；反对196,787,011股，占出席会议的中小股东所持股份的37.1918％；弃权2,777,604股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5250％。
8、审议通过《关于2024年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意2,255,908,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.8466％；反对1,286,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0569％；弃权2,178,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0964％。
其中，中小投资者的表决情况：同意525,649,402股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3451％；反对1,286,682股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2432％；弃权2,178,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4117％。
9、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意2,143,635,848股，占出席会议所有股东所持股份的94.8774％；反对109,842,865股，占出席会议所有股东所持股份的4.8617％；弃权5,895,102股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2609％。
其中，中小投资者的表决情况：同意413,376,617股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1261％；反对109,842,865股，占出席会议的中小股东所持股份的20.7598％；弃权5,895,102股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1141％。
10、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意2,255,908,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.8466％；反对1,286,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0569％；弃权2,178,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0964％。
其中，中小投资者的表决情况：同意525,649,402股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3451％；反对1,286,682股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2432％；弃权2,178,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4117％。
11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意2,255,908,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.8466％；反对1,286,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0569％；弃权2,178,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0964％。
其中，中小投资者的表决情况：同意525,649,402股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3451％；反对1,286,682股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2432％；弃权2,178,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4117％。
12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
该议案关联股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、 张亚波回避表决。
表决结果：同意525,637,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.3428％；反对1,302,182股，占出席会议所有股东所持股份的0.2461％；弃权2,175,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4111％。
其中，中小投资者的表决情况：同意525,637,302股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3428％；反对1,302,182股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2461％；弃权2,175,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4111％。
13、审议通过《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意2,255,892,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.8459％；反对1,306,582股，占出席会议所有股东所持股份的0.0578％；弃权2,175,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0963％。
其中，中小投资者的表决情况：同意525,632,902股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3420％；反对1,306,582股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2469％；弃权2,175,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4111％。
14、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意2,098,706,489股，占出席会议所有股东所持股份的92.8889％；反对158,492,326股，占出席会议所有股东所持股份的7.0149％；弃权2,175,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0963％。
其中，中小投资者的表决情况：同意368,447,258股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6347％；反对158,492,326股，占出席会议的中小股东所持股份的29.9543％；弃权2,175,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4111％。
15、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意2,098,706,489股，占出席会议所有股东所持股份的92.8889％；反对158,492,226股，占出席会议所有股东所持股份的7.0149％；弃权2,175,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0963％。
其中，中小投资者的表决情况：同意368,447,258股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6347％；反对158,492,226股，占出席会议的中小股东所持股份的29.9542％；弃权2,175,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4111％。
16、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意2,098,706,489股，占出席会议所有股东所持股份的92.8889％；反对158,492,226股，占出席会议所有股东所持股份的7.0149％；弃权2,175,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0963％。
其中，中小投资者的表决情况：同意368,447,258股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6347％；反对158,492,226股，占出席会议的中小股东所持股份的29.9542％；弃权2,175,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4111％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江三花智能控制股份有限公司2023年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2024年5月21日
