西安瑞联新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-063

西安瑞联新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月20日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2024年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的议案6、7、8、9、10、11、12、13对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所

律师：林达、徐婧仪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2024年5月21日

● 报备文件

（一）2023年年度股东大会决议；

（二）法律意见书。