新疆友好（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2024-014

新疆友好（集团）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月21日

(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长勇军先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生以及独立董事安如磐先生、鞠桂春先生因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事王鹏先生、宋晓静女士、李若菲女士因公务未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士、李海先生、韩建伟先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2023年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司申请银行授信贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司关于计提长期应付职工薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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除审议上述各项议案外,本次股东大会还听取了公司第十届董事会独立董事2023年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜律师、尹杰律师

2、律师见证结论意见：

新疆天阳律师事务所律师认为：公司2023年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年5月22日