嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-031
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年05月21日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人；董事袁孔虎先生因公务出差未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人；监事王清先生因公务出差未能出席本次会议。
3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；全体高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2024年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等六项制度的议案
10.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.03议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.06议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于变更回购公司股份用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案6、议案9、议案11为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数二分之一以上通过。
2.议案3、议案5、议案6、议案11对中小投资者进行了单独计票。
3.夏军、任勇、北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）对议案5进行了回避表决。
4.本次会议还听取了公司2023年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：顾平宽、阳靖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2024年5月22日
证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-030
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
关于注销回购股份及减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原由
嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月26日、2024年5月21日召开第四届董事会第十七次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉和美康关于变更回购公司股份用途的公告》（公告编号：2024-024）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次注销已回购股份涉及减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需要同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄或电子邮件方式申报的债权人请注明“申报债权”字样，同时于邮寄当日或发送电子邮件当日电话通知公司。
1、申报时间：2024年5月22日至2024年7月5日（上午9:30-11:00，下午14:00-17:00）
2、申报地点：北京市海淀区上地开拓路7号一段
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：010-82781910
5、电子邮箱：zqb@bjgoodwill.com
6、注意事项：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2024年5月22日
