日播时尚集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-030
日播时尚集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁丰先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡爱斌先生出席了本次股东大会，全部高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于确认公司董事、监事2023年薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于变更公司回购专户剩余股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于变更注册资本及公司住所暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司独立董事辞职暨提名张其秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案10、11为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过；本次股东大会议案5、6、8、9、10、12已对中小投资者单独计票；本次股东大会议案8涉及的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：黄新淏、赵伯晓
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2024年5月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-031
日播时尚集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第十四次会议于2024年5月21日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，董事梁丰、胡爱斌、庞珏通讯出席。本次会议于会议当日以现场或通讯的方式通知全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》；
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由张其秀、庞珏、梁丰组成，任期同第四届董事会。
2.审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》；
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
补选完成后，公司第四届董事会提名委员会由庞珏、张其秀、王晟羽组成，任期同第四届董事会。
3.审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》；
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
补选完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会由张其秀、庞珏、胡爱斌组成，任期同第四届董事会。
4.审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》；
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
补选完成后，公司第四届董事会战略委员会由梁丰、王晟羽、张其秀、庞珏组成，任期同第四届董事会。
5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
同意聘任吴垠先生为公司证券事务代表，任期同第四届董事会。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年5月22日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-032
日播时尚集团股份有限公司
关于补选专门委员会成员、
聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司第四届董事会及专委会构成情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会由5位董事组成，分别为梁丰、王晟羽、胡爱斌、张其秀、庞珏，其中，独立董事2位，分别为张其秀、庞珏。
公司于2024年5月21日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》等相关补选董事会专委会委员的议案，同日，召开审计委员会、薪酬与考核委员会，选举张其秀女士（简历附后）为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
董事会专门委员会委员构成情况如下：
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二、公司证券事务代表的聘任情况
公司于2024年5月21日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴垠先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
吴垠先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识及工作经验，已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，截至本公告披露日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年5月22日
张其秀简历：
张其秀，女，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学学士。1984年7月至1996年7月，任上海建材学院管理工程系讲师；1996年8月至2010年10月，任同济大学经济管理学院副教授、硕士生导师；2010年10月至2020年1月，任同济大学浙江学院会计学教授。2020年6月至今兼任老凤祥股份有限公司独立董事，2021年11月至今兼任格兰康希通信科技(上海)股份有限公司独立董事，2024年5月至今任日播时尚集团股份有限公司独立董事。
吴垠简历：
吴垠，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任江苏食品药品职业技术学院教师，南京高华科技股份有限公司证券事务代表，天能动力国际有限公司证券事务部主任，2020 年 1月至2020年12月担任上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券高级主管，2020年12月至2024年5月任上海锦源晟新能源材料有限公司高级投资经理，2024年5月至今任日播时尚集团股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-033
日播时尚集团股份有限公司
关于注销回购专用账户剩余股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，于2024年5月21日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》，公司对剩余的回购库存股份的用途进行变更，由“本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和公司回购方案相关规定，本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划，若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。前述三年转让期限将于2024年7月30日届满。
本次回购注销完成后，本次回购注销完成后公司的股份总数由238,669,312股变更为237,003,312股，注册资本由人民币238,669,312元变更为237,003,312元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市松江区茸阳路98号1幢2层
2、申报时间：2024年5月22日起45天内（9：30-11：30;13：30-17：00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：证券部
4、联系电话：021-57783232-8726
5、电子邮箱：ir@ribo.com.cn
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年5月22日
