陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-042

陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月21日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长ZHANG XINGANG先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《公司2024年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司续聘2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案5、6、7为对中小投资者进行了单独计票的议案。

2、本次会议审议的议案7关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：董昀、雷娜

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年5月22日