实丰文化发展股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

2024-05-22 来源：上海证券报

证券代码：002862证券简称：实丰文化公告编号：2024-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00开始，会期半天。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午09:15-下午15:00。

3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于2024年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法合规。

6、股权登记日：2024年5月16日（星期四）。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份63,577,539股，占上市公司总股份的52.9813％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份51,420,439股，占上市公司总股份的42.8504％。

通过网络投票的股东4人，代表股份12,157,100股，占上市公司总股份的10.1309％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份12,157,300股，占上市公司总股份的10.1311％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0002％。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份12,157,100股，占上市公司总股份的10.1309％。

3、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

4、公司第四届董事会成员、监事会成员、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

5、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事姚建曦先生代表独立董事宣读了《2023年年度独立董事述职报告》。该报告对2023年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《2023年年度独立董事述职报告》已于2024年4月29日刊载于巨潮资讯网上。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

总表决结果：

同意63,577,539股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：

同意12,157,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

（三）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

（七）审议通过《关于2024年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

（八）审议通过《关于公司及下属公司2024年度向各家银行申请授信借款额度的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

（九）审议通过《关于2024年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（十）审议通过《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

公司控股股东蔡俊权为本次申请银行授信融资提供担保，蔡俊淞系蔡俊权之弟，蔡锦贤系蔡俊权之姐，且均系控股股东蔡俊权的一致行动人，蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤均为本议案之关联股东，对本议案回避表决。

总表决结果：

同意12,157,300股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：

（十一）审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

（十二）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（十五）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（十七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

（十九）审议通过《关于制定〈实丰文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

（二十）审议通过《关于授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案》

总表决结果：

其中，中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：魏伟、王纯

（三）结论性意见：公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；

（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师事务所关于实丰文化发展股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2024年5月22日

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