广汇汽车服务集团股份公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-054
广汇汽车服务集团股份公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长马赴江先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书许星女士出席会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称： 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称： 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于提请股东大会对公司2024年度融资担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于为子公司2024年度融资提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司授权管理层审批2024年度限额内融资活动的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于监事薪酬计划及确认监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于制定《选聘会计师事务所管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于向下修正“广汇转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第7、8、14、16项议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：第6-13、16项议案。
3、涉及关联股东回避表决的议案：股权登记日持有“广汇转债”的股东
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海问律师事务所
律师：黄珏、杨晶晶
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会
2024年5月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-055
广汇汽车服务集团股份公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知已于2024年5月14日以电子邮件等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2024年5月21日以通讯方式召开。
（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议由公司董事长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于确定向下修正“广汇转债”转股价格的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2024年5月22日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-056
转债代码：110072 转债简称：广汇转债
广汇汽车服务集团股份公司
关于向下修正“广汇转债”转股价格
暨转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因“广汇转债”实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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● 修正前转股价格：4.03元/股
● 修正后转股价格：1.50元/股
● “广汇转债”本次转股价格修正实施日期：2024年5月23日
● “广汇转债”自2024年5月22日停止转股，2024年5月23日起恢复转股
一、可转换公司债券上市概况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484号）核准，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日公开发行了3,370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年。债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意，公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，债券代码“110072”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“广汇转债”自2021年2月24日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2021年2月24日至2026年8月17日，“广汇转债”的转股价格未做调整，为4.03元/股。
二、本次向下修正“广汇转债”转股价格的依据
（一）可转债转股价格修正条款
根据《募集说明书》，转股价格修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格向下修正条款的触发情况
2024年4月16日至2024年5月9日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于广汇转债当期转股价格的90%（即3.63元/股），已触发广汇转债的转股价格向下修正条款。
（三）本次向下修正“广汇转债”转股价格的审议程序
1、公司于2024年5月9日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“广汇转债”转股价格的议案》，提议向下修正“广汇转债”的转股价格，并提交2023年年度股东大会审议。
2、公司于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正“广汇转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正广汇转债转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过本议案之日起至本次修正各项相关工作完成之日止。
3、根据公司股东大会授权，公司于2024年5月21日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确定向下修正“广汇转债”转股价格的议案》，同意将“广汇转债”转股价格由4.03元/股向下修正为1.50元/股。
三、转股价格修正结果
公司2023年年度股东大会召开日前20个交易日股票均价为1.49元/股，2023年年度股东大会召开日前1个交易日的股票均价为1.50元/股，故本次修正后“广汇转债”的转股价格应不低于1.50元/股，根据《募集说明书》相关条款及公司2023年年度股东大会授权，公司董事会决定将“广汇转债”的转股价格由4.03元/股向下修正为1.50元/股。
调整后的“广汇转债”转股价格自2024年5月23日生效，“广汇转债”将在2024年5月22日停止转股，2024年5月23日起恢复转股。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2024年5月22日
