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2024年

5月22日

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上海南方模式生物科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

2024-05-22 来源:上海证券报

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2024-025

上海南方模式生物科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月21日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区琥珀路63弄1号M08会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长费俭先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘雯女士出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于2024年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于拟变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:关于修订部分公司治理相关制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。

2、本次股东大会议案10为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外均属于普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

3、本次股东大会议案6、7、8、12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师

律师:朱咏妍、朱明月

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2024年5月22日