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2024年

5月22日

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杭州晶华微电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

2024-05-22 来源:上海证券报

证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2024-021

杭州晶华微电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月21日

(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长吕汉泉先生主持,会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议 内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法 有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书纪臻女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:《关于2023年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:《关于2024 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。

2、出席本次股东大会的关联股东吕汉泉、罗伟绍对议案8、议案11进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京高朋(杭州)律师事务所

律师:李莉、黄黎炜

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格、出席人员的资格、议案表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2024年5月22日