奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-19号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2024年5月17日发出。会议于2024年5月22日下午15:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“奥佳转债”转股价格的议案》。

截至2024年5月22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年5月23日至2024年11月22日），如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年11月25日重新起算，若再次触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格的向下修正权利。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司增加为子公司提供2024年度融资担保额度的议案》。

同意公司为全资子公司厦门眠创投资有限公司2024年的经营周转、融资及履约担保等需求提供担保。上述担保额度共计5,000.00万元人民币（或等值外币），使用期限自公司董事会审议通过之日起至2024年11月13日有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告；

3、关于公司增加为子公司提供2024年度融资担保额度的公告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月22日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-20号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至2024年5月22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格9.75元/股的85%的情形，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条件。

2、公司于2024年5月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“奥佳转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年5月23日至2024年11月22日），如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年11月25日重新起算，若再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月25日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足120,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司120,000.00万元可转换公司债券于2020年3月18日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年9月2日至2026年2月25日。

（四）可转债转股价格调整情况

2020年5月，公司实施2019年年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为10.89元/股，调整后转股价格为10.69元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日（除权除息日）起生效。

2021年4月，公司实施2020年年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为10.69元/股，调整后转股价格为10.39元/股，调整后的转股价格自2021年4月30日（除权除息日）起生效。

2022年5月，公司实施2021年年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为10.39元/股，调整后转股价格为10.09元/股，调整后的转股价格自2022年5月31日（除权除息日）起生效。

2022年9月，公司办理完成了注销公司回购专用证券账户股份事宜，共注销公司股份7,249,748股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为10.09元/股，调整后转股价格为10.05元/股，调整后的转股价格自2022年9月13日（除权除息日）起生效。

2023年5月，公司实施2022年年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为10.05元/股，调整后转股价格为9.75元/股，调整后的转股价格自2023年5月29日（除权除息日）起生效。

上述可转债转股价格调整情况详见公司于2020年5月23日、2021年4月23日、2022年5月25日、2022年9月13日、2023年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登相关公告。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“奥佳转债”向下修正条件的具体说明

截至2024年5月22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“奥佳转债”当期转股价格9.75元/股的85%，即8.29元/股的情形，已满足公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

公司董事会基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，为明确投资者预期，于2024年5月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“奥佳转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2024年5月23日至2024年11月22日）内，如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年11月25日重新起算，若再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解奥佳转债的其他相关内容，请查阅2020年2月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0592-3795739

敬请“奥佳转债”投资者注意投资风险。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月22日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-21号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于公司增加为子公司

提供2024年度融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保概述

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司子公司提供2024年度融资担保额度的议案》，同意公司为全资子公司蒙发利（香港）有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司、深圳蒙发利科技有限公司、马德保康（厦门）贸易有限公司、厦门马德保康科技有限公司2024年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易、履约担保等需求提供担保；同意公司控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司为其全资子公司呼博仕（香港）有限公司2024年外汇和金融衍生品交易等需求提供担保。上述担保额度共计51,000.00万元人民币（或等值外币），使用期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司增加为子公司提供2024年度融资担保额度的议案》，为确保公司全资子公司厦门眠创投资有限公司（以下简称“厦门眠创”）2024年的经营周转、融资及履约担保等需求，公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、资产抵押等方式，为其向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保。本次增加担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

上述新增担保额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至2024年11月13日有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。具体如下表所示：

单位：万元

■

二、新增担保额度情况

单位：万元

■

三、子公司基本情况

厦门眠创为公司全资子公司，成立于2024年4月28日。注册地址：厦门市翔安区民安街道莲亭路805号308-131室；法定代表人：邹剑寒；注册资本为5,000.00万元人民币。

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；融资咨询服务；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

厦门眠创成立于2024年4月，尚无最近一年又一期的财务数据。

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为提供年度担保额度，公司及全资子公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及全资子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

本次担保是为了确保厦门眠创2024年度的经营需求，被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保行为不会损害公司及广大股东利益。

综上所述，同意公司为全资子公司厦门眠创2024年的经营周转、融资及履约担保等需求提供担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月30日，公司对控股子公司担保总额为人民币2.03亿元，占最近一期经审计净资产4.43%。公司无对合并报表外公司提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月22日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-22号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2024年5月17日发出。会议于2024年5月22日下午16:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议，以通讯表决方式通过了如下决议：

一、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司增加为子公司提供2024年度融资担保额度的议案》。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2024年5月22日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-23号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2023年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1、公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配方案为：以公司未来实施2023年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），预计派发现金股利人民币187,042,545.00元（含税），送红股0股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。分配预案公布后至实施前，公司总股本因可转债转股发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

2、公司自分配方案披露至实施期间股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次权益分派的实施距离公司2023年年度股东大会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本623,475,150股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2024年5月28日，除权除息日为：2024年5月29日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2024年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

■

在权益分派业务申请期间（申请日：2024年5月22日至登记日：2024年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：奥佳转债，债券代码：128097）的转股价格将作相应调整：调整前“奥佳转债”转股价格为9.75元/股，调整后“奥佳转债”转股价格为9.45元/股，调整后的转股价格自2024年5月29日起生效。详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、咨询机构

咨询地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号

咨询联系人：李巧巧、陈艺抒

咨询电话：0592-3795714

传真电话：0592-3794724

八、备查文件

1、公司2023年年度股东大会决议；

2、公司第六届董事会第三次会议决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月22日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-24号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：128097，债券简称：奥佳转债

2、调整前转股价格：人民币9.75元/股

3、调整后转股价格：人民币9.45元/股

4、转股价格调整生效日期：2024年5月29日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行了1,200万张可转换公司债券（债券简称：奥佳转债，债券代码：128097）并于2020年3月18日上市。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转换公司债券发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0－D

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据公司2023年年度股东大会决议，公司将实施2023年度利润分配方案：以公司现有总股本623,475,150股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为9.75元/股，调整后转股价格为9.45元/股，调整后的转股价格自2024年5月29日（除权除息日）起生效。

“奥佳转债” 转股期的起止日期： 2020年9月2日至2026年2月25日，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月22日