际华集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-021
际华集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年5月22日在公司总部五层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：
一、审议通过关于《公司监事会换届选举方案》的议案。
表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，同意陈晓林、侯锦瑞为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
际华集团股份有限公司监事会
2024年5月23日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-022
际华集团股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为
董事会战略与ESG委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会》的议案。
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、社会、治理） 管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，相应制定《际华集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》 ，原《际华集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 自本次董事会审议通过之日起废止。
董事会战略与ESG委员会由5名董事组成，设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。董事会战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
2024年5月23日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-020
际华集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年5月22日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由夏前军董事长主持，七位董事全部出席会议，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于修订公司章程的公告》。
二、审议通过关于《公司董事会换届选举方案》的议案。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意夏前军、陈向东、杨金龙为公司第六届董事会非独立董事候选人；张继德、李华、温养东为公司第六届董事会独立董事候选人。
该议案已经公司第五届董事会第七次提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》。
三、审议通过关于《董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会》的议案
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的公告》。
四、审议通过关于修订《独立董事管理制度》的议案
表决结果7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过关于修订《董事会战略与ESG委员会议事规则》的议案
表决结果7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过关于修订《独立董事报酬发放暂行办法》的议案
表决结果4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事徐坚、张继德、卢业虎回避表决。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过关于《召开2023年年度股东大会》的议案
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
同意公司于2024年6月12日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年6月4日，授权公司董事会秘书筹备股东大会相关事宜。关于本次股东大会的召开时间、地点、议程等具体事宜，详见公司同日披露的《际华集团关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
2024年5月23日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-023
际华集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，结合际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2024年5月22日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，具体修订内容如下：
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注：
1.因增加、删除条款导致条款序号发生变化的，其后续条款序号相应顺延或递减，涉及条款相互引用的，条款序号相应变化，此表不再专门对照。除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
2.《公司章程》的内容最终以工商登记机关登记的内容为准。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
际华集团股份有限公司董事会
2024年5月23日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-025
际华集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于际华集团股份有限公司（以下简称“公司”“际华集团”）第五届董事会、监事会任期三年届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东新兴际华集团有限公司提议，公司启动董事会、监事会换届选举工作，拟组成际华集团第六届董事会、监事会。
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会拟由6名董事组成，包括3名非独立董事和3名独立董事。公司控股股东新兴际华集团有限公司提名夏前军、陈向东、杨金龙为公司第六届董事会非独立董事候选人，张继德、李华、温养东为公司第六届董事会独立董事候选人，上述非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。
根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议。
公司于2024年5月22日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《公司董事会换届选举方案》的议案，同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。根据《公司章程》，股东大会审议时采用累积投票制选举决定，其中非独立董事和独立董事分别单独累积投票表决。
公司第六届董事会董事自股东大会选举通过之日起任期三年，公司第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。
二、监事会换届选举的情况
公司第六届监事会拟由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。公司控股股东新兴际华集团有限公司提名陈晓林、侯锦瑞为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。
公司于2024年5月22日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举方案》的议案，同意将上述监事候选人提交公司股东大会审议。根据《公司章程》，股东大会审议时采用累积投票制选举决定。
公司第六届监事会监事自股东大会选举通过之日起任期三年，公司第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十三日
附件：
际华集团第六届董事会、监事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
夏前军：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1991年参加工作，历任中国人民解放军第三五二一工厂技术员，鞋材公司经理，分厂厂长，副厂长；南京际华三五二一特种装备有限公司董事、党委副书记、总经理，党委书记、董事长；南京际华三五二一环保科技有限公司执行董事；际华集团股份有限公司总经理助理。现任际华集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理，新兴际华科技集团有限公司董事。
夏前军先生直接持有公司股份 20,000股。夏前军先生是关联方新兴际华科技集团有限公司董事，除此之外夏前军先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。
陈向东：男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。哈尔滨工业大学管理工程系工业管理工程专业，硕士研究生学历，高级经济师。1976年参加工作，历任中国包装总公司总经济师、副总经理、党组成员；中国印刷集团公司副总经理、总经理、党委书记；中国国新控股有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事；中国工艺集团有限公司董事长、总经理、党委副书记；中国保利集团有限公司党委副书记、副总经理；中国林业集团有限公司董事；现任际华集团股份有限公司董事。
陈向东先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。
杨金龙：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权。工学博士、博士后。历任清华大学陶瓷国家重点实验室常务副主任；清华大学学科办公室副主任；河北工程大学副校长；现任传统工艺与材料研究文化和旅游部重点实验室副主任；清华大学材料学院新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室教授，博士生导师。
杨金龙先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。
二、独立董事候选人简历
张继德：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。管理学博士、博士后，具备上交所独立董事资格。现任职于北京工商大学教授、博士生导师，专门从事企业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作。全国会计领军人才；中国十佳最受欢迎商学院名师；北京市优秀共产党员；中国企业财务管理协会副秘书长、专家委员会副主任委员、特聘副会长；《财务管理研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC）协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员。现任内蒙古北方重型汽车股份有公司独立董事、唐山三友化工股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事。
张继德先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系， 近36个月未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司独立董事任职要求。
李华：女，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，历任明诚律师事务所律师，北京市亿嘉律师事务所律师、合伙人；兼任中国人民大学法学院法律硕士专业学位研究生实务导师、山东理工大学盈科国际律师学院副院长、鲁东大学盈科法学院理事与特聘教授、中华全国律师协会服务收费指导委员会副主任、最高人民检察院第六检察厅与第七检察厅民事行政检察专家咨询网专家、最高人民法院诉讼服务志愿专家律师、法治日报律师专家库成员。现任北京市盈科律师事务所创始合伙人律师、副主任、盈科全国业务指导委员会主任。
李华女士与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司独立董事任职要求。
温养东：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院金融系硕士。2005年参加工作，历任中关村证券股份有限公司战略发展部业务经理、中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、国寿投资保险资产管理有限公司处长和北京中拓创富投资管理中心（有限合伙）副总裁。现任北京养元投资管理有限公司董事长。
温养东先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司独立董事任职要求。
三、非职工代表监事候选人简历
陈晓林：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1994年7月参加工作，历任团、师组织干事，武警总部后勤部财务部预算处长、副部长，军需部副部长，物资供应局副局长，际华集团股份有限公司研究院院长、系统工程中心总经理。现任际华集团股份有限公司总经理助理、纪委副书记、综合监督室主任。
陈晓林先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司监事任职要求。
侯锦瑞：男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，审计师。历任新兴铸管股份有限公司武安工业区动控部空分工、企业管理部内控主任师、审计处处长；新兴际华集团有限公司审计风险部经理。现任新兴际华集团有限公司审计风险部风控处副处长。
侯锦瑞先生为控股股东新兴际华集团有限公司审计风险部风控处副处长，除此之外与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司监事任职要求。
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-024
际华集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月12日 13点00 分
召开地点：北京市大兴区广茂大街44号院2号楼5层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月12日
至2024年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还将听取《独立董事2023年度述职报告》（徐坚）、《独立董事2023年度述职报告》（张继德）、《独立董事2023年度述职报告》（卢业虎）
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日及2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将于 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023 年年度股东大会会议资料》
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司、新兴发展集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(下转115版)
