苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-035
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月22日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈2023年度报告及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2023年度关联交易情况及2024年度日常性关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、12.01议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.02议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.03议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.04议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.05议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.06议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.07议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.08议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.09议案名称：《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：12
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11、13
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2024年5月23日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
