浙江九洲药业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-042
浙江九洲药业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年5月22日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2024年5月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2023年度可持续发展暨ESG报告的议案》；
公司《2023年度可持续发展暨ESG报告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经第八届董事会战略决策委员会第二次会议审议通过。
2、审议通过了《关于在德国设立全资孙公司的议案》；
同意公司以自有资金通过公司在新加坡境内全资子公司Raybow life sciences (Singapore) PTE. LTD在德国设立全资孙公司建设CRO服务平台，项目预计总投资约950万美元（最终以项目建设实际投资开支为准），并将根据实际市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设。
具体内容详见公司于2024年5月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2024-043）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2024年5月23日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-043
浙江九洲药业股份有限公司
关于在德国设立全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：在德国设立全资孙公司投资建设CRO服务平台（以下简称“项目”）
● 投资金额：项目预计总投资约950万美元，具体将根据项目实际进展分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准。
● 特别风险提示：
（1）审批风险：本次对外投资尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。
（2）政策和法律风险：德国地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。
（3）跨国经营管理风险：跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
（4）资金风险：本项目投资资金来源主要为自有资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度实施的风险。
一、对外投资概述
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期发展战略规划及业务发展需要，于2024年5月22日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于在德国设立全资孙公司的议案》，同意公司拟以自有资金通过公司在新加坡境内全资子公司Raybow life sciences (Singapore) PTE. LTD在德国设立全资孙公司建设CRO服务平台，项目预计总投资约950万美元（最终以项目建设实际投资开支为准），并将根据实际市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设。
2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
4、本次对外投资涉及境外投资，尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批后方可实施。
二、拟投资标的的基本情况
（一）项目实施主体基本情况
1、拟设立全资孙公司中文名称：九洲药业欧洲有限责任公司（暂定名）
拟设立全资孙公司英文名称：Jiuzhou Pharma Europe GmbH（暂定名）
2、拟注册资本：50万欧元
3、拟注册地址：德国康斯坦茨百克顿第2街道7号楼
4、拟经营范围：主要从事创新药CRO服务。（具体以工商登记机关核准为准）
5、投资方式：自有资金投资
6、股东结构：通过公司在新加坡境内全资子公司Raybow life sciences (Singapore) PTE. LTD持有德国全资孙公司100%股权
7、机构和人员：德国全资孙公司的董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司委派
注：上述拟申报注册登记信息最终须以当地主管机关核准登记为准。
（二）项目投资基本情况
1、项目名称：在德国设立全资孙公司投资建设CRO服务平台
2、项目建设地点：德国康斯坦茨百克顿第2街道7号楼
3、建设期限：计划建设期2年（项目实施过程中可能存在前期准备及各项审批事项时间较长、市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素影响，具体建设时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容或市场环境变化等因素而调整项目规划内容的可能性）
4、项目总投资额：预计总投资约950万美元，投资内容包括但不限于场地租赁与装修、设备购置与安装、员工薪酬等。本次预计总投资额不作为实际投资金额的承诺值，且项目将分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准。敬请投资者注意投资风险。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次在德国设立全资孙公司投资建设CRO服务平台，有利于公司缩短海外客户服务半径，更早期的介入海外客户的研发管线，获得更多的客户资源和订单，并为国内导流CDMO业务；此外，该平台的设立将方便公司开展技术交流和合作，吸引国际化人才的加盟。此次设立的德国孙公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
（1）审批风险：本次对外投资尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。
（2）政策和法律风险：德国地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。
（3）跨国经营管理风险：跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
（4）资金风险：本项目投资资金来源主要为自有资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度实施的风险。
公司将持续关注和推进德国孙公司的设立，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2024年5月23日
