雅戈尔时尚股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2024-017
雅戈尔时尚股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月22日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，副董事长兼总裁李寒穷女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
● 1、公司在任董事9人，出席8人，董事长李如成先生因工作原因无法出席会议。
● 2、公司在任监事4人，出席4人。
● 3、董事会秘书冯隽女士出席本次会议，副总裁胡纲高先生、副总裁刘新宇女士、财务总监朱吉先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2023年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2023年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于确定公司董事、监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于预计2024年度关联银行业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2024年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于对外提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述第4、12、13项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。
2、上述第4、6、7、8、9、10项议案为单独统计中小投资者投票结果的议案。
3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、林群超
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司董事会
2024年5月23日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2024-018
雅戈尔时尚股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户库存股
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议，于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。公司回购专用证券账户中的5,361,071股库存股留存期限将于2024年8月2日届满。根据公司实际情况，基于上述原因，公司拟对回购专用证券账户中的5,361,071股库存股予以注销。（具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：临2024-013）、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2024-014））。
本次库存股份注销手续完成后，公司股份总数减少5,361,071股，由4,628,802,973股减至4,623,441,902股；注册资本减少5,361,071元，由4,628,802,973元减少至4,623,441,902元。公司将于注销完成后履行工商变更登记等相关程序。根据公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会审议并通过的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，股东大会授权公司管理层办理股份注销相关手续、章程备案等事宜。公司管理层将根据股东大会的授权，办理上述股份注销相关手续、章程备案等各项必需事宜。
二、通知债权人的相关信息
由于公司本次注销库存股涉及公司股份总数及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司债权人自本公告之日起四十五日内，凭有效债权文件及相关凭证有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2024年5月23日起45日内（工作日：8:30-11:00，13:00-17:00）
2、债权申报登记地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号
3、联系人：公司证券部曹先生、林女士
4、联系电话：0574-56198177
5、邮箱：ir@youngor.com
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十三日
