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2024年

5月23日

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南京国博电子股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

2024-05-23 来源:上海证券报

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2024-028

南京国博电子股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月22日

(二)股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区正方中路155号

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长梅滨先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席2人,因工作原因监事孙博女士未出席;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司董事会秘书现场出席会议,其他高级管理人员列席会议,国浩律师(南京)事务所律师戴文东先生、郑华菊女士出席见证。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于2024年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于2024年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:关于2024年投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案6、7、9、11项对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案8、议案9、议案11。

关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科国微(天津)集成电路芯片合伙企业(有限合伙)已对议案7进行回避表决;

关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所已对议案8进行回避表决;

关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科投资控股有限公司已对议案9、议案11进行回避表决。

3、本次股东大会分别听取了各独立董事的《2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所律师

律师:戴文东先生、郑华菊女士

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2024年5月23日