南京国博电子股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-028
南京国博电子股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月22日
（二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，因工作原因监事孙博女士未出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）事务所律师戴文东先生、郑华菊女士出席见证。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2024年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案6、7、9、11项对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案9、议案11。
关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）已对议案7进行回避表决；
关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所已对议案8进行回避表决；
关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科投资控股有限公司已对议案9、议案11进行回避表决。
3、本次股东大会分别听取了各独立董事的《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师
律师：戴文东先生、郑华菊女士
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
2024年5月23日
