仁东控股股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-030
仁东控股股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会现场会议于2024年5月23日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼8层会议室召开，本次会议由第五届董事会召集，公司董事长刘长勇先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2024年5月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15，结束时间为2024年5月23日15:00。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、通过现场和网络投票的股东18人，代表股份84,409,423股，占公司总股份的15.0748％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70,380,958股，占公司总股份的12.5694％。通过网络投票的股东16人，代表股份14,028,465股，占公司总股份的2.5054％。通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份14,028,465股，占公司总股份的2.5054％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份14,028,465股，占公司总股份的2.5054％。
3、公司董事、监事、高管出席了会议，上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884％；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884％；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2023年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884％；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884％；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884％；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884％；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于向银行等相关机构申请2024年综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884％；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于2024年对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意83,800,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.2789％；反对608,665股，占出席会议所有股东所持股份的0.7211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,419,800股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6612％；反对608,665股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于向控股股东及其他相关方借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意13,942,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.3884％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884％；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东对该议案回避表决。
10、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884％；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884％；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2023年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十三日
