广东明阳电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-026
广东明阳电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2024年5月23日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2024年5月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月23日09:15-15:00期间的任意时间
2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张传卫先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议；经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总裁郭献清先生主持
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份190,262,310股，占上市公司总股份的60.9424％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份46,699,990股，占上市公司总股份的14.9584％。通过网络投票的股东8人，代表股份143,562,320股，占上市公司总股份的45.9841％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份6,134,100股，占上市公司总股份的1.9648％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份400股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份6,133,700股，占上市公司总股份的1.9647％。
3、公司在任董事7人，现场出席5人，董事长张传卫先生、董事张超女士由于公务原因缺席会议；公司在任监事3人，全体出席了本次会议；公司董事会秘书姚兴存先生出席了本次股东大会；公司副总裁胡连红先生、鲁小平先生、张永胜先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东大会。
4、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉》的议案》
总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》
总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意19,267,840股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9974％；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9918％；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0082％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》
总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所高鑫斌律师、周雨翔律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司2023年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广东明阳电气股份有限公司2023年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十三日
