四川成渝高速公路股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-025

四川成渝高速公路股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月23日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年5月23日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,823,631,226股股份，约占公司有表决权股份总数的59.6336%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，其中董事游志明先生、独立董事张清华先生、周华先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事6人，出席4人,其中监事王峣先生、李桃女士因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书姚建成先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中公司财务总监郭人荣先生因工作原因未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于二〇二三年度利润分配及股息派发方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于二〇二三年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于二〇二三年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于独立董事二〇二三年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于二〇二三年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于境内外二〇二三年度报告及其摘要等的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于二〇二四年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二四年度境内审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇二四年度境外审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于注册发行永续中票及相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于本公司董事、监事及高管责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案10为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。本次股东大会所审议的议案1-9，11、12、13为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：杨莎莎、尤唯玉

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2024年5月23日

● 上网公告文件

中银（成都）律师事务所关于四川成渝2023年年度股东大会法律意见书

● 报备文件

四川成渝2023年年度股东大会决议