东睦新材料集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2024-023
东睦新材料集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月23日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会；公司全体高管均列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2023年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2024年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.01议案名称：公司与睦特殊金属工业株式会社2024年度日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
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8.02 议案名称：公司与宁波新金广投资管理有限公司2024年度日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
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8.03 议案名称：宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订公司章程及相关附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于制定《东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
17.00 关于补选第八届董事会董事的议案
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18.00 关于补选第八届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中，除议案7、议案11外，其余议案均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过；
2、议案7、议案11属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过；
3、在审议第8.00项议案《关于2023年度日常关联交易预计的议案》时，关联方睦特殊金属工业株式会社已对议案8.01回避表决,宁波新金广投资管理有限公司已对议案8.02、议案8.03回避表决。前述股东所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
4、此次股东大会以累积投票方式选举产生的公司第八届董事会1名董事、第八届监事会2名股东代表监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会及第八届监事会届满之日止。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张天龙、于凌
2、律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、上网公告附件
上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2024年5月23日
报备文件:
（一）公司2023年年度股东大会决议。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-024
东睦新材料集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》，选举富安健太、黄永平为公司第八届监事会股东代表监事。在2023年年度股东大会会议结束后，经协商，公司第八届监事会第八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议推举了黄永平先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
选举黄永平为公司第八届监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
监 事 会
2024年5月23日
报备文件：
1、公司第八届监事会第八次会议决议。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-025
东睦新材料集团股份有限公司
关于南京东睦公司变更注册信息完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更注册信息情况概述
2024年4月26日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司变更名称、经营范围及住所的议案》，董事会同意公司全资子公司一南京东睦粉末冶金有限公司（以下简称“南京东睦公司”）因业务发展需要，对其名称、经营范围及住所进行变更（具体以市场监督管理局核定为准）。本次变更具体内容如下：
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注：本次住所变更是由于南京东睦公司所在南京市区域规划调整所致，南京东睦公司的实际生产经营场所并未发生改变。
具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2024-019。
二、进展情况
近日，南京东睦公司已完成其注册信息变更的工商登记手续，并取得南京江北新区管理委员会行政审批局换发的营业执照。工商登记信息如下：
名称：南京东睦新材料有限公司
统一社会信用代码：91320191608954849W
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：南京市江北新区高科七路7号
法定代表人：曹阳
注册资本：6,500万元
成立日期：1995年2月7日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2024年5月23日
报备文件：
1、南京东睦公司营业执照。
