青岛海泰新光科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-030

青岛海泰新光科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年5月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年5月17日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

审议通过《关于全资子公司使用自有资金和部分募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》

议案内容：公司与美国客户的合作日益加深。为进更好的服务美国客户，一步完善公司产品的售后服务，增强公司可持续发展能力和市场竞争力，尤其是国际市场上的竞争力，公司拟向美国全资孙公司增资2,483万美元用于全资子公司内窥镜生产能力建设。投资款主要用于购买厂房、厂房的装修、生产设备及原材料的采购等。

本次对美国奥美克（NV）进行增资，可以满足公司业务拓展和生产基地布局的战略需求，提高募集资金使用效率，将进一步增强全资孙公司的资本实力，促进全资子公司良性经营和可持续发展，符合公司整体战略部署及长远利益。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2024年5月24日

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-031

青岛海泰新光科技股份有限公司

关于使用自有资金和部分募集资金

向全资孙公司增资以实施募投项目的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海泰新光”）于 2024年5月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金和部分募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司（以下简称“奥美克医疗”）以自有资金827.67万美元和募集资金1655.33万美元向全资孙公司OMEC Medical (NV) Inc.（以下简称“美国奥美克（NV）”）进行增资以实施募投项目。本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年9月29日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2021年1月12日《关于同意青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股21,780,000股，发行价格为人民币35.76元/股。募集资金总额为人民币778,852,800.00元，扣减承销费（不含增值税）人民币61,529,371.20元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币23,807,177.13元后，募集资金净额为人民币693,516,251.67元。实际到账金额人民币717,323,428.80元，包括尚未划转的发行费用人民币23,807,177.13元。上述募集资金于2021年2月22日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第61544479_J03号验资报告验证。

（二）截至2023年12月31日，本公司已使用上述募集资金人民币 365,953,503.37元，其中，划转发行费用人民币 24,266,041.32元，募投项目支出341,687,462.05，暂时补充流动资金120,000,000.00元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币31,899,297.60元，募集资金余额为人民币263,269,223.03元。

二、增资事项概述

1、增资事项基本情况

公司于2024年4月24日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点并重新分配募集资金投入金额的议案》，同意将募集资金投资项目 “内窥镜医疗器械生产基地建设项目” 达到预定可使用状态时间延期、增加实施主体和实施地点并重新分配募集资金投入金额，增加实施主体美国奥美克（NV），增加实施地点美国内华达州。

公司于2024年5月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金和部分募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意全资子公司奥美克医疗以自有资金827.67万美元和募集资金1655.33万美元向全资孙公司美国奥美克（NV）进行增资以实施募投项目。

2、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

名称：OMEC Medical (NV) Inc.

注册地址：5690 Riggins Court, Reno, Nevada, 89502, U.S.A.

注册资本：100万美元

成立日期：2021年07月29日

主要业务：内窥镜生产和封装业务

2、股权结构

公司全资子公司奥美克医疗持有美国奥美克（NV）100%股权，美国奥美克（NV）为公司的全资孙公司。

3、最近一年又一期的财务指标

币种：人民币 单位 ：万元

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四、本次增资对公司的影响

本次对美国奥美克（NV）进行增资，可以满足公司业务拓展和生产基地布局的战略需求，提高募集资金使用效率，将进一步增强全资孙公司的资本实力，促进全资子公司良性经营和可持续发展，符合公司整体战略部署及长远利益。本次增资完成后，美国奥美克（NV）仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

五、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司全资孙公司，美国奥美克（NV）的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控，本次增资以公司自有资金和部分募集资金出资，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。项目具体建设内容、境外资金使用金额需要经过相关政府部门审批，项目的实施存在不能获得相关部门批准的风险，导致项目实施具有不确定性。公司将密切关注后续进展，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为海泰新光本次使用自有资金和部分募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同时，本次事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增资对象为公司全资孙公司，美国奥美克（NV）的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控，本次增资以公司自有资金和部分募集资金出资，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，保荐机构对本次增资无异议。同时，保荐机构也将关注本次增资事项获得相关部门批准的进展，及时履行持续督导责任。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2024年5月24日