中国旅游集团中免股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-017
中国旅游集团中免股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王轩主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席；
3、公司总经理兼董事会秘书常筑军出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案12、13、14为特别决议案，已获得本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司现任独立董事葛明、王瑛、王强分别向股东大会进行述职，就其2023年度履职情况、年度履职重点关注事项等进行了报告。
四、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、富皓
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2024年5月24日
● 上网公告文件
北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会决议
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-018
中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年5月17日以电子邮件方式发出通知，于2024年5月23日在渔阳饭店会议室召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人：王轩、陈国强、常筑军、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司部分监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委员会成员的议案》
经公司2023年年度股东大会审议通过，增选常筑军为公司第五届董事会非独立董事。根据相关规定，董事会选举常筑军为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员、第五届董事会提名委员会委员，任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的委员会名单如下:
第五届董事会战略与可持续发展委员会：
委员会主席：王轩
委员：陈国强、常筑军、王强（独立董事）
第五届董事会提名委员会：
委员会主席：王强（独立董事）
委员：王轩、常筑军、葛明（独立董事）、王瑛（独立董事）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
2、审议通过《关于公司新聘高级管理人员薪酬标准的议案》
提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会全票审议通过。
公司董事常筑军同时担任公司总经理，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
3、审议通过《公司2023年度内控体系工作报告》
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
2024年5月24日
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-019
中国旅游集团中免股份有限公司
第五届监事会第六次会议（通讯方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议2024年5月17日以电子邮件方式发出通知，于2024年5月23日在公司以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
《公司2023年度内控体系工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
监 事 会
2024年5月24日
