西藏珠峰资源股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-053

西藏珠峰资源股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次临时会议通知于2024年5月20日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2024年5月23日下午在上海市静安区柳营路305号6楼公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李惠明主持，应到监事3名，实到3名。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票方式审议通过了以下议案：

（一）《关于监事会换届选举及确定股东代表监事候选人的议案》

会议同意，公司监事会进行换届选举。经公司合格股东新疆塔城国际资源有限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名，会议经审核候选人的任职资格后，同意李惠明先生、曲曙光先生作为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议、选举。

议案表决结果：

1.01 李惠明：

同意3票，反对0票，弃权0票。

1.02 曲曙光：

同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

监 事 会

2024年5月24日

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-052

西藏珠峰资源股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次临时会议通知于2024年5月20日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2024年5月23日在上海市静安区柳营路305号6楼公司会议室，以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣主持，应到董事7名，实到7名。公司监事以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于董事会换届选举及确定非独立董事候选人的议案》

会议同意，公司董事会进行换届选举。经公司股东新疆塔城国际资源有限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名，会议同意，黄建荣先生、茅元恺先生、李伍波先生、杨红军先生作为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议、选举。

公司第八届董事会提名与考核委员会于本次会议前，就上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，并形成一致审核意见：

1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度，以及《公司章程》等内部管理制度规定，经审核上述人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历，相关候选人具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，并能够保证当选后切实履行职责。我们认为，相关候选人具备担任公司非独立董事职务的任职资格。

2、我们同意黄建荣先生、茅元恺先生、李伍波先生、杨红军先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交公司董事会审议后报公司股东大会选举。

议案表决结果：

1.01 黄建荣

同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02 茅元恺

同意7票，反对0票，弃权0票。

1.03 李伍波

同意7票，反对0票，弃权0票。

1.04 杨红军

同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

（二）《关于董事会换届选举及确定独立董事候选人的议案》

会议同意，公司董事会进行换届选举。经公司股东新疆塔城国际资源有限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名，会议同意，胡越川先生、夏承恩先生、李备战先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议、选举。

公司第八届董事会提名与考核委员会于本次会议前，就上述独立董事候选人的任职资格进行了审核，并形成一致审核意见：

1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度，以及《公司章程》等内部管理制度规定，经审核上述人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历，相关候选人具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，并能够保证当选后切实履行职责。同时，相关候选人具备独立性，且无相关不良记录。我们认为，相关候选人具备担任公司独立董事职务的任职资格。

2、我们同意黄胡越川先生、夏承恩先生、李备战先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，提交公司董事会审议后报公司股东大会选举。

依据《公司章程》等有关规定，独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审查无异议后，提交公司2023年年度股东大会以累积投票的方式选举。

议案表决结果：

2.01 胡越川

同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02 夏承恩

同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03 李备战

同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2024年5月24日

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-054

西藏珠峰资源股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会的任期三年即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，拟组成公司第九届董事会、监事会。

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由7名成员组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司股东新疆塔城国际资源有限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名：黄建荣先生、茅元恺先生、李伍波先生、杨红军先生（简历见附件1）作为公司第九届董事会非独立董事候选人；胡越川先生、夏承恩先生、李备战先生（简历见附件2）作为公司第九届董事会独立董事候选人。相关董事候选人均已出具了接受提名的同意函。

依据《公司章程》等制度规定，经公司第八届董事会提名与考核委员会审核，上述董事候选人具备担任公司董事职务的任职资格。

公司于2024年5月23日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于董事会换届选举及确定非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举及确定独立董事候选人的议案》，同意将上述董事候选人提交公司2023年年度股东大会审议、选举。其中，独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审查无异议后，提交公司2023年年度股东大会并采取累积投票制进行表决。

公司第九届董事会董事自股东大会选举通过之日起任期三年，其中胡越川先生的任期自其担任公司独立董事满六年时截止。公司第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

二、监事会换届选举的情况

公司第九届监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。

经公司股东新疆塔城国际资源有限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名：李惠明先生、曲曙光先生（简历见附件3）为公司第九届监事会股东代表监事候选人。相关股东代表监事均已出具了接受提名的同意函。

公司于2024年5月23日召开的第八届监事会第二十一次会议审议通过《关于监事会换届选举及确定股东代表监事候选人的议案》，同意将上述股东代表监事候选人提交公司2023年年度股东大会审议，选举。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第九届监事会，共同履职。

公司第九届监事会监事自股东大会选举通过之日起任期三年。公司第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

独立董事候选人声明及提名人声明将于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2024年5月24日

附件1：第九届董事会非独立董事候选人简历

黄建荣，男，1957年10月出生，中国国籍。1996年5月起至今，任新疆塔城国际资源有限公司执行董事；1998年5月起至今，任上海新海成有限公司执行董事兼总经理；2003年7月起至今，任上海海成资源（集团）有限公司董事长兼总经理；2006年10月起至今，任中国环球新技术进出口有限公司董事长。现任公司第八届董事会董事长。

茅元恺，男，1987年2月出生，中国国籍，本科学历。2022年10月起至今，任西藏珠峰资源（香港）公司执行董事；2022年11月起至今，任阿根廷锂钾有限公司董事长、阿根廷托萨有限公司副董事长；现任公司董事长助理。

李伍波，男，1972年9月出生，中国国籍，研究生（硕士）学历。2023年1月起至今，任国城矿业股份有限公司第十二届董事会副董事长；2023年12月起至今，任内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会独立董事；2023年12月起至今，任百悦能源（唐山）有限公司董事长；2018年7月起至今，任甘肃建新实业集团有限公司副董事长。

杨红军，男，1973年1月出生，中国国籍，研究生（博士）学历。2009年3月起至今，就职于中国科学院青海盐湖研究所，2018年10月评聘副研究员职称，从事盐湖资源综合利用方面的研究工作。

附件2：第九届董事会独立董事候选人简历

胡越川，男，1957年10月出生，中国国籍，研究生学历。2000年1月取得注册税务师资格。2016年3月起至今，任上海市财政局会计管理中心特聘专家；2021年7月起至今，任上海市国资系统资产评估评审专家。胡越川先生长期从事税收征收管理、税收教学和科研、税务咨询和筹划等工作，担任多家国有企业、上市公司、中外合资企业税务顾问，常年担任上海市税务系统在职干部业务培训班、全国注册会计师和税务师执业资格考试的考前培训辅导、企事业单位财务主管以及中介机构相关人员的税收业务辅导的主讲老师，是上海复旦大学、上海交通大学、上海财经大学、华东政法大学等高等院校的特聘教授。胡越川先生现任公司第八届董事会独立董事。

夏承恩，1963年10月出生，中国国籍，研究生（硕士）学历。1997年12月取得注册会计师资格，1999年7月取得注册资产评估师资格，2013年12月评聘高级会计师职称，2013年11月成为国际会计师协会（AIA）会员。2023年10月起至今，任上海科东阳辰会计师事务所注册会计师。

李备战，1969年8月出生，中国国籍，研究生（硕士）学历。1995年9月取得律师资格证书。2020年5月起至今，任上海上正恒泰律师事务所律师、合伙人。李备战先生兼任杭州/宁波/武汉/石家庄等仲裁委员会仲裁员；上海资本市场人民调解委员会，证券纠纷调解员；上海律协证券业务研究委员会，委员。

附件3：第九届监事会股东代表监事候选人简历

李惠明，1958年7月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家公务员职务，现已退休。现任公司第八届监事会主席（股东代表监事）。

曲曙光，男、1970年3月出生，中国国籍，复旦大学EMBA。现任上海涵韬投资有限公司董事长，公司第八届监事会股东代表监事。

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-055

西藏珠峰资源股份有限公司关于

2023年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年6月12日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：新疆塔城国际资源有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年5月22日公告了2023年年度股东大会召开通知。单独持有3.51%股份的股东新疆塔城国际资源有限公司，在2024年5月23日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司章程》的有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

（1.01）关于选举黄建荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

（1.02）关于选举茅元恺先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

（1.03）关于选举李伍波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

（1.04）关于选举杨红军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

（2）关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

（2.01）关于选举胡越川先生为公司第九届董事会独立董事的议案

（2.02）关于选举夏承恩先生为公司第九届董事会独立董事的议案

（2.03）关于选举李备战先生为公司第九届董事会独立董事的议案

（3）关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

（3.01）关于选举李惠明先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案

（3.01）关于选举曲曙光先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案

三、除了上述增加临时提案外，于2024年5月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月12日 13 点30分

召开地点：上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月12日

至2024年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

注：议案19相关的候选独立董事任职资格正在上海证券交易所审查中。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-16已经公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过，具体可详见2024年4月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告；议案17-19已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通过，可详见2024年5月24日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、12、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会

2024年5月24日

附件：授权委托书

授权委托书

西藏珠峰资源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月12日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于该议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选举独立董事3名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有300股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。