沈阳化工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-029
沈阳化工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2024年5月24日下午2：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月24日9:15一15:00期间的任意时间；
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室；
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事姜立辉先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份226,745,654股，占上市公司总股份的27.6683％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份218,663,539股，占上市公司总股份的26.6821％。通过网络投票的股东13人，代表股份8,082,115股，占上市公司总股份的0.9862％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份8,082,115股，占上市公司总股份的0.9862％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东13人，代表股份8,082,115股，占上市公司总股份的0.9862％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
2、议案表决结果：
（1）审议《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（2）审议《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（3）审议《2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（4）审议《2023年度利润分配预案》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（5）审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
审议本议案时，关联股东沈阳化工集团有限公司所持有表决权的股份数218,663,539股全部回避了表决。
总表决情况：同意4,767,515股，占出席会议所有股东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（6）审议《关于2023年度日常关联交易预计补充的议案》
审议本议案时，关联股东沈阳化工集团有限公司所持有表决权的股份数218,663,539股全部回避了表决。
总表决情况：同意4,767,515股，占出席会议所有股东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（7）审议《关于确定公司2024年度金融机构授信总额度的议案》
总表决情况：同意222,487,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.1219％；反对4,258,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.8781％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,823,515股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3083％；反对4,258,600股，占出席会议的中小股东所持股份的52.6917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（8）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（9）审议《关于2024年度公司投资计划的议案》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（10）审议《关于制定股东分红回报规划（2024年一2026年）的议案》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（11）审议《关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的议案》
总表决情况：同意223,638,154股，占出席会议所有股东所持股份的98.6295％；反对3,107,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.3705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,974,615股，占出席会议的中小股东所持股份的61.5509％；反对3,107,500股，占出席会议的中小股东所持股份的38.4491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（12）审议《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（13）审议《二○二三年年度报告及摘要》
总表决情况：同意223,431,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.5382％；反对3,314,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,767,515股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9885％；反对3,314,600股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：窦方旭 曹治林
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于沈阳化工股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日
