江苏华西村股份有限公司2023年度股东大会决议公告
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-033
江苏华西村股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间：
现场会议召开时间：2024年5月24日下午1:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票的具体时间为：2024年5月24日上午9:15一下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅
3、召开方式：本次股东会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份344,833,383股，占公司总股份的38.9197％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份342,135,283股，占公司总股份的38.6152％。通过网络投票的股东18人，代表股份2,698,100股，占公司总股份的0.3045％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份2,703,900股，占公司总股份的0.3052％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份5,800股，占公司总股份的0.0007％。通过网络投票的中小股东18人，代表股份2,698,100股，占公司总股份的0.3045％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、《2023年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意344,635,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。
中小股东总表决情况：
同意2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6772％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6096％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
2、《2023年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意344,723,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9680％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意2,593,600股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9207％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
3、《2023年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意344,635,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。
中小股东总表决情况：
同意2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6772％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6096％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
4、《2023年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意344,753,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767％；反对70,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意2,623,600股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0302％；反对70,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6036％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
5、《2023年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意344,635,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。
中小股东总表决情况：
同意2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6772％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6096％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
6、《关于开展期货和衍生品交易的议案》；
总表决情况：
同意344,635,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。
中小股东总表决情况：
同意2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6772％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6096％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
7、《关于变更公司经营范围的议案》；
总表决情况：
同意344,635,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。
中小股东总表决情况：
同意2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6772％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6096％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
总表决情况：
同意344,723,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9680％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意2,593,600股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9207％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。
表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上通过。
9、《关于修订部分公司制度的议案》；
9.01《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
总表决情况：
同意342,188,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.2330％；反对2,635,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7641％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意59,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1820％；反对2,635,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4518％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
9.02《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
总表决情况：
同意342,188,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.2330％；反对2,635,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7641％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意59,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1820％；反对2,635,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4518％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
9.03《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。
总表决情况：
同意342,188,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.2330％；反对2,635,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7641％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意59,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1820％；反对2,635,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4518％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
10、《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》；
总表决情况：
同意344,635,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对188,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6772％；反对188,100股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9566％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
11、《未来三年股东回报规划（2024年一2026年）》；
总表决情况：
同意344,635,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。
中小股东总表决情况：
同意2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6772％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6096％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
12、《关于提请股东大会授权董事会制订并执行2024年中期分红方案的议案》。
总表决情况：
同意344,727,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.9693％；反对95,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意2,598,100股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0871％；反对95,900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5467％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：王靖萍 吴亚星
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2024年5月24日
