永信至诚科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-031
永信至诚科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月24日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.00议案名称：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案
7.01关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.03议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.05议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.06议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.07议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案4、议案7.01为特别决议议案，已经获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
3、本次股东大会议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京济和律师事务所
律师：韩强、王文肖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合有关法律法规和规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2024年5月25日
证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-032
永信至诚科技集团股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年6月4日（星期二）上午11:00-12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年5月28日（星期二）至6月3日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（yxzc@integritytech.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月4日（星期二）上午11:00-12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年6月4日上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：蔡晶晶先生
副董事长、总经理：陈俊先生
财务总监：刘明霞女士
董事会秘书：张恒先生
独立董事：姜登峰先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年6月4日（星期二）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月28日（星期二）至6月3日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱（yxzc@integritytech.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电 话：010-50866160
邮 箱：yxzc@integritytech.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2024年5月25日
