苏州敏芯微电子技术股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
限售股上市流通公告

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-029

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票

限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,294,962股。

本次股票上市流通总数为2,294,962股。

● 本次股票上市流通日期为2024年6月3日。

一、本次上市流通的限售股类型

2023年11月7日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司以简易程序向特定对象发行股票新增的2,294,962股股份已于2023年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行之前，公司股本为53,592,634股；本次发行的新增股份登记完成后，公司增加2,294,962股有限售条件股，总股本增加至55,887,596股。

本次上市流通的限售股股份为公司以简易程序向特定对象发行股票的限售股，限售期为自本次发行结束之日起六个月，涉及股东6名，对应股份数量为2,294,962股，占公司当前股份总数的4.11%，该部分限售股将于2024年6月3日解除限售并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至本公告披露日，本次上市流通的限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期为自本次发行结束之日起六个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，公司本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为2,294,962股，限售期为自本次发行结束之日起六个月

（二）本次上市流通日期为2024年6月3日

（三）限售股上市流通明细清单

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注1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

注2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（四）限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024年5月25日