罗克佳华科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-020
罗克佳华科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月24日
（二）股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；全体高管、证券事务代表列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2023年年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2023年年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈2023年年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2023年年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于独立董事2024年年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于非独立董事2024年年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东李玮、上海百昱信息技术有限公司回避表决。
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于监事2024年年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1. 议案4、5、6、7、8、9、12对中小投资者进行了单独计票,该议案已表决通过。
2. 议案6、9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谭清、袁鹏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2024年5月25日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
